GRACIAS POR INSCRIBIRSE EN BREVE NOS COMUNICAREMOS CON USTED.

ACEPTAR

¿Quieres que te contactemos?

Regístrate

CAPACITACIÓN ANUAL EN PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS PARA PERSONAL DE INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS

VÁLIDO PARA CURSO ANUAL ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMENTO Y COLABORADORES DE INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS

Programa de estudios:

Conforme a lo establecido mediante Resolución SBS Nº 02351-2023

CINCO MÓDULOS:

POLITICAS DE PRIVACIDAD

Al solicitar nuestro curso de Capacitación Anual en Prevención Lavado de Activos para Personal de Inmobiliarias y Constructoras , estarás aceptando que comparta en tu email información y contenidos de capacitación. Eso sí, nunca recibirás spam ni ninguna publicidad intrusiva.

Los datos de carácter personal que nos facilites mediante este formulario serán tratados por el Instituto de Formación Empresarial y Extensión Profesional - IFEEP con la finalidad de enviarte nuestras publicaciones, promociones de productos y/o servicios y recursos exclusivos.

Toda la información del o los negocios contenido en este mensaje es de naturaleza confidencial y de uso exclusivo del Instituto. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Esta información se envía de acuerdo a la legislación según la Ley Nro. 28493.

En nuestras campañas de comunicación masiva, nunca incluiremos enlaces a otros dominios que no pertenezcan a IFEEP o nuestros portales oficiales en las redes sociales, y no solicitaremos información de tus cuentas bancarias. Gracias. IFEEP | Jr. Felipe Santiago Oré 152 Pueblo Libre - Lima | www.ifeep.edu.pe | 949-310-904 (Lima)

ACEPTAR

GRACIAS POR INSCRIBIRSE EN BREVE NOS COMUNICAREMOS CON USTED.

ACEPTAR

MÓDULO 1

Definición de los delitos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Riesgos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesto una inmobiliaria o constructora.

MÓDULO 2

Normativa vigente sobre prevención de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tipologías de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, detectadas en las actividades de Inmobiliarias y Constructoras.

MÓDULO 3

Políticas y procedimientos establecidos por inmobiliarias y constructoras sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Normas internas de Inmobiliarias y Constructoras.

MÓDULO 4

Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y/o sospechosas en operaciones de Inmobiliarias y Constructoras.
Operaciones inusuales: Procedimiento de comunicación.
Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

MÓDULO 5

Responsabilidades de las Inmobiliarias o constructoras respecto de la prevención de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de Lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Nuestro Docente:

JHONNY LARS LOAYZA JARA

ABOGADO

Gerente Legal en Asuntos Corporativos

.	Abogado especialista en negocios inmobiliarios.
.	Asesor legal de distintas empresas inmobiliarias y constructoras.
.	Estudios de Posgrado en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú .
.	Docente en cursos y diplomados derecho inmobiliario y societario.
.	Ha sido abogado del Banco de Crédito del Perú.

Nuestros beneficios:

Clases

EN VIVO

A través de nuestras clases online aprenderás de una manera vivencial, desde el lugar donde te encuentres, podrás interactuar con tu profesor y tus compañeros de clase.

Clases

GRABADAS

Todas nuestras clases online quedan grabadas y son enviadas al WhatsApp grupal para que puedas visualizar tus clases las veces que desees, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Multiplataforma

EDUCATIVA

Sabemos la importancia de tu tiempo, es por ello, que ponemos a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días a la semana nuestra plataforma campus.ifeep.edu.pe, puedes acceder desde una Pc, laptop, tablet o celular.

Materiales

DIDÁCTICOS

Desde tu aula virtual tendrás acceso a materiales educativos exclusivos y actualizados como: manuales, diapositivas, lecturas y normas, los cuales permitirán maximizar tu aprendizaje.

Grupo

Nuestro instituto ofrece un WhatsApp Grupal que te permite una comunicación directa con el área académica, tecnológica y administrativa de nuestro instituto.

Simulador

DE EXAMEN

Nuestro Instituto IFEEP ha desarrollado un simulador de examen que te permite practicar todo lo aprendido y prepararte de manera óptima para rendir y aprobar tu examen.

Certificación a disposición de la SBS:

Emitido por el Instituto de Formación Empresarial y Extensión Profesional - IFEEP, en CAPACITACIÓN ANUAL EN PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS PARA PERSONAL DE INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS.